多少钱算套取国家资金罪?

2022-05-31来源:网络收集94 人看过

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一、多少钱算套取国家资金罪?

资金达到三千元就可以认定为是套取国家资金罪。套取国家专项资金的使用人,在申报过程中严重弄虚作假,虚构并不存在的企业或项目,伪造关键性申报材料,应当对使用人以诈骗罪定罪处罚。诈骗罪处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

二、套取国家资金罪的构成要件是什么?

1、客体要件

本罪所侵犯的直接客体是国有资产的管理制度及其所有权。

所谓国有资产,包括依法经由上述国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体管理、使用或者运输中的国有资产。例如税务机关掌握着的纳税人依法上交国家的税款等等。凡国家资金,不得用作企业职工集体福利基金或用作职工奖励奖金等。否则,即属违背国家对国有资产管理的不法行为,其中集体私分国有资产者,更进一步地侵犯了国有资产的所有权,数额较大者,即构成本罪。

2、客观要件

私分国有资产罪,是指国有机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体,违反国家规定,以单位名义将国有资产集体私分给个人,数额较大的行为。

3、主体要件

本罪主体是国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体。本罪是单位犯罪,但根据法律规定只处罚私分国有资产的直接负责的主管人员和其他直接责任人员。

4、主观要件

本罪在主观方面是直接故意犯罪。行为须有明知是国有资产而故意违反国家规定,将其集体私分给个人的确定故意。如疏忽大意地误将国有资产当作企业资金加以集体私分者,不能成立本罪,情节严重者,可按有关渎职犯罪处理。

套取国家资金的行为是一种性质非常恶劣的违法犯罪的行为,这种行为对于我国的公共财产安全会造成非常严重的损失,因此我国的法律中对于这种行为将会做出非常严厉的处罚。需要注意的是,犯罪嫌疑人是需要对于国家的处罚决定严格的遵守并执行的。

相关内容:吸收客户资金不入账罪量刑标准是什么

刑事司法实践当中,吸收客户资金不入账罪和不少罪名存在相似的地方,容易混为一谈,比如和违法发放贷款罪挪用公款罪等等。但是,吸收客户资金不入账罪的量刑明显和其他罪是不同的,为了做到罪与刑的均衡,我们必须正确区分吸收客户资金不入账罪和其他罪名。那么,什么叫吸收客户资金不入账罪,具体吸收客户资金不入账罪量刑标准又是怎样的呢?下文中优律师为你作呕相信解答。

一、什么叫吸收客户资金不入账罪

吸收客户资金不入账罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员,以牟利为目的,采取吸收客户资金不入帐的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,造成重大损失的行为。

“吸收客户资金不入账”是指不记入金融机构的法定存款账目,以逃避国家金融监管,至于是否记入法定账目以外设立的账目不影响该罪成立;“非法拆借、发放贷款”是指将没有入账的资金挪借给其他单位,或者将没有入账的资金作为贷款发放其他单位或个人。

二、吸收客户资金不入账罪如何认定

(一)本罪与违法发放贷款罪的区别

两罪的区别在于前者使用的是帐外客户资金,而后者使用的是帐内资金;前者要求有牟利的目的,后者则没有牟利目的要求。

(二)本罪与挪用公款罪或者挪用资金罪的区别

对于利用职务上的便利,挪用已经记入金融机构法定存款账户的客户资金归个人使用的,或者吸收客户资金不入账,却给客户开具银行存单,客户也认为该款已存入银行,该款却被行为人以个人名义借贷给他人的,均应认定为挪用公款罪或者挪用资金罪,而不是以本罪论处。

三、吸收客户资金不入账罪量刑标准是什么

犯本罪,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

就为大家介绍到此。值得一提的是,吸收客户资金不入账的行为必须达到数额巨大或者造成重大损失才可能构成犯罪,即使达到“数额较大”的程度,也不以犯罪论处。另外,构成此罪要求行为人主观上具有故意,如果是过失实施的相关行为,则不能认定构成此罪。

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