用向社会公众吸收的资金还债是不是洗钱罪的行为方式

2022-11-19来源:网络99 人看过

律师说法

用向社会公众吸收的资金还债是洗钱罪的行为方式。债权人如果明知债务人已涉嫌非法吸收公众存款罪,应当能认识到的该资金可能是上述犯罪所得及其收益,故上述债权人主观上具备洗钱罪的故意,拿走该资金即客观上实施了洗钱罪的行为。 法律依据 《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

相关阅读:以做外汇交易为手段,吸收资金,炸骗资金叛什么罪

法律知识延伸阅读

  • 用向社会公众吸收的资金还债是否会构成洗钱罪

    律师说法 用向社会公众吸收的资金还债构成洗钱罪。债权人如果明知债务人已涉嫌非法吸收公众存款罪,应当能认识到的该资金可能是上述犯罪所得及其收益。债权人主观上具备洗钱

  • 用向社会公众吸收的资金还债是否构成洗钱罪

    律师说法 用向社会公众吸收的资金还债构成洗钱罪。债权人如果明知债务人已涉嫌非法吸收公众存款罪,应当能认识到的该资金可能是上述犯罪所得及其收益,故上述债权人主观上具备

  • 集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪有什么区别

    关于集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪有什么区别的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪有什么区别1、在犯罪的客体

  • 法律专题推荐

    SQL Error: select classid,classname,classpath from zs_u_ls_com.phome_enewsclass order by rand() limit 6
    声明:该内容为结合法律法规、及互联网相关知识整合。如若侵权请联系我们,我们将按照规定及时处理。

    相关法律咨询

    • 债务人死亡家属是否还债

      律师解答 债务人过世后,其家属是否需要承担债务,视具体情况而定。根据《中华人民共和国民法典》相关规定,若债务人有遗产,应以遗产来偿还债务。若无遗产或遗产不足以清偿债务,可查看全文

    • 债权人能申请债务人破产还债吗

      律师解答 债权人确实有权申请债务人破产还债,但要满足特定条件。根据《中华人民共和国企业破产法》,前提是债务人无法清偿已到期的债务,并且债权人拥有的是已到期的财产请求权,查看全文

    • 没有能力还债务怎么办

      律师解答 暂时无力偿还债务可尝试申请分期付款或以物抵债的方式解决。《民法典》规定,借款人可申请展期还款,若确定永久无力清偿,则只能以现有财产进行部分或全部清偿。律师解查看全文

    • 非法吸收公众存款罪3档怎么处罚

      律师解答 关于非法吸收公众存款罪的三档处罚规定如下:依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,对于一般情形,将处以三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金的惩罚;对于数额巨大或有查看全文

    • 如何准确认定非法吸收公众存款罪

      律师解答 非法吸收公众存款罪是通过非法或变相的方式吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。根据《刑法》的相关规定,这种行为将受到法律制裁,可能面临的处罚包括有期徒刑、拘役和查看全文

    相关法律知识

    • 用向社会公众吸收的资金还债是否会构成洗钱罪

      律师说法 用向社会公众吸收的资金还债构成洗钱罪。债权人如果明知债务人已涉嫌非法吸收公众存款罪,应当能认识到的该资金可能是上述犯罪所得及其收益。债权人主观上具备洗钱

      2022-11-19 阅读:113
    • 用向社会公众吸收的资金还债是否构成洗钱罪

      律师说法 用向社会公众吸收的资金还债构成洗钱罪。债权人如果明知债务人已涉嫌非法吸收公众存款罪,应当能认识到的该资金可能是上述犯罪所得及其收益,故上述债权人主观上具备

      2022-11-19 阅读:98
    • 集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪有什么区别

      关于集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪有什么区别的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪有什么区别1、在犯罪的客体

      2022-11-17 阅读:121
    • 有大额存款构成洗钱罪吗?

      关于有大额存款构成洗钱罪吗?的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、有大额存款构成洗钱罪吗?1、有大额存款不一定构成洗钱罪。洗钱罪是指为掩饰、

      2022-11-15 阅读:121
    • 非法吸收公众存款1亿会被判刑吗?

      关于非法吸收公众存款1亿会被判刑吗?的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、非法吸收公众存款1亿会被判刑吗?是会被判刑的。非法吸收公众存款的金额

      2022-11-09 阅读:148

    29元电话法律咨询

    只需29元,20分钟内法律问题快速解答!

    热门法律知识

    热门法律咨询

    首页

    电话咨询 / ¥29

    20分钟内法律问题电话解答