触犯洗钱罪会怎么判刑,洗钱罪的立案标准

2023-01-10来源:网络收集103 人看过

关于触犯洗钱罪会怎么判刑,洗钱罪的立案标准的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。

一、触犯洗钱罪会怎么判刑

(一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

(二)单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱罪的立案标准

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的犯上述五种情况之一的,可以作为洗钱罪立案。

触犯洗钱罪会怎么判刑

具体触犯洗钱罪的嫌疑人会怎么判刑

,也需要根据参与的情况来定,参与洗钱罪情节越严重处罚就会越大。

触犯洗钱罪的当事人会有哪些

刑罚责任,不清楚的话可以来优律师网找专业律师随时提供一对一服务。

相关内容:

法律知识延伸阅读

  • 如何起诉传销罪才能立案,传销罪量刑标准是什么

    关于如何起诉传销罪才能立案,传销罪量刑标准是什么的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、如何起诉传销罪才能立案 起诉传销罪流程如下:1、当事人

  • 最高法关于用刀杀人判刑几年

    关于最高法关于用刀杀人判刑几年的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、最高法关于用刀杀人判刑几年 用菜刀砍人可能会触犯《刑法》中的故意伤害

  • 立案后承认报假案会受到的处罚有什么

    法律咨询解答 去公安局报假案,如果报案的目的是让被害人接受刑事处罚,报案人就涉嫌构成诬告陷害罪。如果仅是想让被害人受到行政处罚,报假案人就会以妨害社会管理秩序受到行

  • 法律专题推荐

    SQL Error: select classid,classname,classpath from zs_u_ls_com.phome_enewsclass order by rand() limit 6
    声明:该内容为结合法律法规、及互联网相关知识整合。如若侵权请联系我们,我们将按照规定及时处理。

    相关法律咨询

    • 二次醉驾判刑多久

      律师解答 对于二次醉驾的行为,依据《中华人民共和国刑法》相关规定,通常判决为1至6个月的拘役。行为人的主观恶性较大,已构成危险驾驶罪。拘役的具体期限将由法院根据案情进行查看全文

    • 贷款诈骗立案后是否可以中止执行案件

      律师解答 贷款诈骗立案后,在一定情形下可以中止执行案件。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定,若存在如申请人表示可以延期、案外人提出异议等情形,法院应裁定中止执查看全文

    • 聊天性骚扰罪立案标准最新

      律师解答 针对聊天性骚扰行为的最新立案标准,依据《中华人民共和国刑法》第二百三十七条,若以暴力、胁迫或其他方法强制猥亵或侮辱他人,情节严重者将受到五年以下有期徒刑的处查看全文

    • 关于性骚扰该咋判刑

      律师解答 针对性骚扰行为的判刑标准,需视具体情况而定。根据《中华人民共和国刑法》相关规定,若性骚扰行为严重,涉及强制猥亵、侮辱罪,则可能会被判处五年以下有期徒刑或者拘役查看全文

    • 盗墓葬罪最轻的判刑是什么

      律师解答 针对盗墓葬罪,判刑最轻的情况通常是依据《刑法》第三百二十八条的规定,判处3年以下有期徒刑,同时会伴随罚金。律师解答盗墓葬罪的量刑标准因不同情节而异,情节较轻的可查看全文

    相关法律知识

    • 如何起诉传销罪才能立案,传销罪量刑标准是什么

      关于如何起诉传销罪才能立案,传销罪量刑标准是什么的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、如何起诉传销罪才能立案 起诉传销罪流程如下:1、当事人

      2023-01-10 阅读:107
    • 最高法关于用刀杀人判刑几年

      关于最高法关于用刀杀人判刑几年的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、最高法关于用刀杀人判刑几年 用菜刀砍人可能会触犯《刑法》中的故意伤害

      2023-01-10 阅读:117
    • 立案后承认报假案会受到的处罚有什么

      法律咨询解答 去公安局报假案,如果报案的目的是让被害人接受刑事处罚,报案人就涉嫌构成诬告陷害罪。如果仅是想让被害人受到行政处罚,报假案人就会以妨害社会管理秩序受到行

      2023-01-10 阅读:94
    • 刑事案件不认罪法院就不会判刑吗

      法律咨询解答 刑事案件不认罪的,如果嫌疑人犯罪事实清楚,有其他客观证据能够充分证明嫌疑人的犯罪事实的也依然会判刑。嫌疑人的口供不是法院定罪量刑的唯一证据,《刑事诉讼法

      2023-01-10 阅读:100
    • 法律对强制猥亵罪既遂的判刑标准是什么

      法律咨询解答 法律对强制猥亵罪既遂的判刑标准是:1、自然人犯此罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;2、聚众或者在公共场所当众犯此罪的,或者有其他恶劣情节的,处五年以上有期徒刑

      2023-01-10 阅读:96

    29元电话法律咨询

    只需29元,20分钟内法律问题快速解答!

    热门法律知识

    热门法律咨询

    首页

    电话咨询 / ¥29

    20分钟内法律问题电话解答