律师解答 你好,需要结合具体情况进行分析律师解答法律分析:反洗钱监管的方式有现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等。法律依据:《金融机构反洗钱和反恐怖融查看全文
律师说法 反洗钱法律规定的法定风险要素为地域、业务、行业。反洗钱具体是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿
2022-10-15 阅读:301律师说法 反洗钱法中规定的反洗钱调查是指反洗钱行政主体依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为。接受调查的单位和个人应当予以配合,如实提供
2022-10-15 阅读:72律师说法 《反洗钱法》规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。根据法律规定,反洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性
2022-10-15 阅读:416律师说法 反洗钱法中规定的反洗钱调查是指反洗钱行政主体为了进一步补充信息和收集资料,依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为。接受调查的单
2022-10-15 阅读:125律师说法 《反洗钱法》规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。根据法律规定,反洗钱具体是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社
2022-10-15 阅读:454