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银行卡涉及反洗钱被限制柜面业务，求解决方法。
律师解答 法律分析：可以提交材料到银行申请解冻：1、银行卡被冻结之后，金额还在卡内，只是不能取出进行消费，可以向银行进行解冻申请。2、持卡人携带身份证，银行卡到所在地银行办理查看全文
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洗钱罪怎么判刑标准的
律师解答 针对洗钱罪的判刑标准，通常是根据犯罪情节的严重程度进行判决。《刑法》第一百九十一条明确规定，对于情节一般的，将判处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚款；对于情节严重查看全文
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洗钱1百万判多少年徒刑
律师解答 针对洗钱罪涉案金额达一百万的情形，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。情节严重时，将面临更严厉的法查看全文
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洗钱罪怎么判定标准金额多少
律师解答 根据《刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪的标准金额和判定标准与金额有关。一般情节涉及较低金额，处五年以下有期徒刑；若情节严重涉及较大金额，则处五年以上十年以下查看全文
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我不慎使用银行卡为他人洗钱导致全部银行卡被冻结怎么办？
律师解答 法律分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决查看全文
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集资诈骗案的赃款怎么处理
法律咨询解答 集资诈骗案中的赃款处理方式通常包括以下三种情况：赃款随案移送至法院，由法院进行判决处理。对于已经审结的案件，赃款可以通过财政部门上缴国库。依法将赃款退还
2024-05-22 阅读:254 -
洗钱罪是刑法第几条
法律咨询解答 是一百九十一条，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪
2024-05-17 阅读:216 -
洗钱罪判刑多少年
法律咨询解答 洗钱罪的判刑：自然人犯洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处
2024-05-16 阅读:278 -
合同诈骗能追回赃款吗
法律咨询解答 合同诈骗能追回赃款，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的
2024-02-28 阅读:171 -
洗钱罪的构成要件内容有什么
法律咨询解答 洗钱罪的构成要件内容如下：1、本罪侵犯的客体是复杂客体，其既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2
2023-07-23 阅读:137