违规套取国家资金会受怎么处理?

2022-05-31来源:网络收集263 人看过

关于违规套取国家资金会受怎么处理?的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。

一、违规套取国家资金会受怎么处理?

将会按照诈骗罪来处罚。国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。

认定套取国家资金是国家工作人员套取国家资金危害社会的行为。主观方面表现为犯罪故意,客观方面表现为利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。套取国家资金没有专项罪名,据为己有的涉嫌贪污罪、以单位名义私分的的涉嫌私分国有资产罪。

二、认定套取国家资金罪的标准是什么?

套取国家资金没有专项罪名,关键是看套取后续行为,据为己有的是贪污罪,以单位名义私分的是私分国有资产罪。

套取国家资金构成贪污罪的认定标准为:

1、是国家工作人员套取国家资金的行为是危害社会的行为,具有一定的社会危害性。

2、侵犯的是公共财物,具有刑事违法性。

3、主观方面具有犯罪的故意。

4、行为上主要表现为利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。

套取国家资金构成私分国有资产罪的认定标准为:

1、所侵犯的直接客体是国有资产的管理制度及其所有权。

2、私分国有资产数额较大。

3、犯罪主体是国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体。本罪是单位犯罪,但根据法律规定只处罚私分国有资产的直接负责的主管人员和其他直接责任人员。

三、套取国家资金罪积极退赃会判刑吗?

1、只要犯罪嫌疑人实施了诈骗行为,不管有没有诈骗到钱,还是得手后积极退赃的,都构成诈骗罪,需要受到相应的刑事处罚。但是,犯罪嫌疑人积极退赃的,可以作为积极认罪悔罪的表现,从而获得从轻、减轻处罚,甚至不起诉或免除刑事处罚的机会。

2、按照我国相关的法律中的规定,犯罪嫌疑人诈骗公私财物数额较大但又下列情况之一的,可以不予起诉或免除刑事处罚:

(1)具有法定从宽处罚情节的;

(2)一审宣判前全部退赃、退赔的;

(3)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的;

(4)被害人谅解的;

(5)其他情节轻微、危害不大的。

违反法律规定私自套取国家资金,需要追究刑事责任,判5年以下有期徒刑,情节严重的,也可以判5~10年有期徒刑,这种违法行为要按照诈骗罪进行处罚,若有及时退赃、积极认罪的表现,也可以从轻或减轻处罚。

相关内容:吸收客户资金不入账罪量刑标准是什么

刑事司法实践当中,吸收客户资金不入账罪和不少罪名存在相似的地方,容易混为一谈,比如和违法发放贷款罪挪用公款罪等等。但是,吸收客户资金不入账罪的量刑明显和其他罪是不同的,为了做到罪与刑的均衡,我们必须正确区分吸收客户资金不入账罪和其他罪名。那么,什么叫吸收客户资金不入账罪,具体吸收客户资金不入账罪量刑标准又是怎样的呢?下文中优律师为你作呕相信解答。

一、什么叫吸收客户资金不入账罪

吸收客户资金不入账罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员,以牟利为目的,采取吸收客户资金不入帐的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,造成重大损失的行为。

“吸收客户资金不入账”是指不记入金融机构的法定存款账目,以逃避国家金融监管,至于是否记入法定账目以外设立的账目不影响该罪成立;“非法拆借、发放贷款”是指将没有入账的资金挪借给其他单位,或者将没有入账的资金作为贷款发放其他单位或个人。

二、吸收客户资金不入账罪如何认定

(一)本罪与违法发放贷款罪的区别

两罪的区别在于前者使用的是帐外客户资金,而后者使用的是帐内资金;前者要求有牟利的目的,后者则没有牟利目的要求。

(二)本罪与挪用公款罪或者挪用资金罪的区别

对于利用职务上的便利,挪用已经记入金融机构法定存款账户的客户资金归个人使用的,或者吸收客户资金不入账,却给客户开具银行存单,客户也认为该款已存入银行,该款却被行为人以个人名义借贷给他人的,均应认定为挪用公款罪或者挪用资金罪,而不是以本罪论处。

三、吸收客户资金不入账罪量刑标准是什么

犯本罪,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

就为大家介绍到此。值得一提的是,吸收客户资金不入账的行为必须达到数额巨大或者造成重大损失才可能构成犯罪,即使达到“数额较大”的程度,也不以犯罪论处。另外,构成此罪要求行为人主观上具有故意,如果是过失实施的相关行为,则不能认定构成此罪。

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