认定洗钱罪的标准是什么

2022-07-06来源:网络150 人看过
认定洗钱罪的标准是:如果行为人实施了为毒品犯罪等洗钱罪的上游犯罪提供资金帐户,将财产转换为现金;通过转帐或者其他支付结算方式转移资金等掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为的,可认定为构成该罪。法律依据:《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

法律知识延伸阅读

  • 盗窃案的立案标准是什么

    盗窃案的立案标准:行为人盗窃公私财物价值一千元至三千元以上的,可依法构成盗窃罪而被法院判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。各省市高级法院、检察院可根

  • 如何认定处理网络非法出版物

    网络非法出版物的认定:只要是未经国家批准的出版单位印制的在社会上公开发行、在网上传播的报纸、期刊、图书、录音带等,都可认定为网络非法出版物。网络非法出版物的处理:对于

  • 交通事故快速处理的责任如何认定

    交通事故快速处理的责任认定是:机动车之间发生交通事故的,由有过错的一方承担责任,双方均有过错的,按照各自的过错比例承担责任;机动车与行人、非机动车之间发生交通事故的,机动车

  • 法律专题推荐

    SQL Error: select classid,classname,classpath from zs_u_ls_com.phome_enewsclass order by rand() limit 6
    声明:该内容为结合法律法规、及互联网相关知识整合。如若侵权请联系我们,我们将按照规定及时处理。

    相关法律咨询

    • 打官司立案标准是什么?

      律师解答 关于打官司的立案标准,法院主要关注以下几点:是否存在犯罪事实、是否需要追究刑事责任以及是否属于自身管辖范围。此外,为了符合立案条件,还需要满足一些具体的要求,如查看全文

    • 贪污罪是怎样认定

      律师解答 关于贪污罪的认定,主要围绕直接故意、特定主体、侵犯公共财物和国家机关活动以及利用职务之便非法占有公共财物等核心要素展开。依据《中华人民共和国刑法》的相关查看全文

    • 行人要求误工费,赔偿标准如何确定?

      律师解答 误工费的赔偿标准:无固定收入的:误工费=误工时间(天)*最近三年的平均收入水平(天元);不能举证证明其最近三年的平均收入状况的:误工费=误工时间(天)*相同、相近行业的上一年查看全文

    • 绑架罪立案标准及判刑金额是多少元

      律师解答 绑架罪的立案标准包括以勒索财物为目的绑架他人或绑架他人作为人质。根据《刑法》规定,犯罪者可能面临十年以上有期徒刑甚至死刑,并处罚金或没收财产。未及时处理此查看全文

    • 帮信罪判刑标准及量刑的标准是什么

      律师解答 关于帮信罪的判刑及量刑标准,主要是根据情节的轻重进行裁定。通常,情节较轻的会判处三年以下有期徒刑或拘役,并且会处罚金。如果情节较为严重,可能会按照更严厉的规定查看全文

    相关法律知识

    • 盗窃案的立案标准是什么

      盗窃案的立案标准:行为人盗窃公私财物价值一千元至三千元以上的,可依法构成盗窃罪而被法院判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。各省市高级法院、检察院可根

      2022-07-06 阅读:107
    • 如何认定处理网络非法出版物

      网络非法出版物的认定:只要是未经国家批准的出版单位印制的在社会上公开发行、在网上传播的报纸、期刊、图书、录音带等,都可认定为网络非法出版物。网络非法出版物的处理:对于

      2022-07-06 阅读:159
    • 交通事故快速处理的责任如何认定

      交通事故快速处理的责任认定是:机动车之间发生交通事故的,由有过错的一方承担责任,双方均有过错的,按照各自的过错比例承担责任;机动车与行人、非机动车之间发生交通事故的,机动车

      2022-07-06 阅读:310
    • 最新违规制造枪支罪量刑标准是怎么样的?

      最新违规制造枪支罪的量刑标准:单位构成违规制造枪支罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责人员,处五年以下有期徒刑;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的,处十年以

      2022-07-06 阅读:162
    • 交通事故责任划分标准是什么

      交通事故责任划分标准是: 1、全部责任和无责任,一方故意造成道路交通事故的,负全部责任,他方无责任; 2、主要责任和次要责任,在交通事故中作用大的一方负主要责任,作用小的一方负次

      2022-07-06 阅读:156

    29元电话法律咨询

    只需29元,20分钟内法律问题快速解答!

    热门法律知识

    热门法律咨询

    首页

    电话咨询 / ¥29

    20分钟内法律问题电话解答