恶意串通能负刑事责任吗?

2022-10-07来源:网络收集183 人看过

关于恶意串通能负刑事责任吗?的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。

一、恶意串通能负刑事责任吗

根据具体情况来判断,如果债务人存在以前述四种方式转移财产的行为,即:

(1)与他人恶意串通以降低债务人赔偿能力为目的转移财产;

(2)放弃其到期债权或者无偿转让财产;

(3)以明显不合理的低价转让财产;

(4)以明显不合理的高价收购他人财产。主观上看,债务人的目的是以表面合法的交易行为掩盖其故意转移财产心理状态。且造成无法履行司法文书确定义务的,应符合《刑法》第三百一十三条规定的“拒不执行判决、裁定罪”的构成要件。债权人可以向法院提出控告,由负责执行的法院移交公安机关立案查处。

二、哪些证据证明恶意串通

当事人主观心态如何,是认定是否构成“恶意串通”的关键,而主观心态属个人内心活动范畴,除当事人自行承认外,难以直接予以证实或查实,若仅按照“谁主张、谁举证”的规则分配举证责任,要求主张权利的当事人承担全部举证责任,其基于客观原因而导致举证不能,进而败诉的可能性较大,不具备可操作性。

对于类似情况,采取推定方式完成举证、认证则较为合理,即以当事人提交的证据或已查明事实的基础上,依照日常习惯经验,推理、判断未知事实是否存在,并允许相关当事人进行反证、辩驳,只要存在高度盖然的可能性,则可择优判定某种事实,从而在最大限度内反映案件真实情况。

三、如何界定恶意转移财产

对于界定恶意转移财产,法律上是有所限定的。当事人有下列情形之一的,可依照规定处理:

(1)在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产,造成人民法院无法执行的;

(2)以暴力、威胁或者其他方法妨碍或抗拒人民法院执行的;

(3)有履行能力而拒不执行人民法院发生法律效力的判决书、裁定书、调解书和支付令的。

在日常生活中,其实恶意串通的行为是在各个领域都能遇到的,在民事合同的签订过程中,或者是在人民法院的判决执行中,就连在夫妻之间的离婚案件中,也是会出现一方与他人恶意串通转移财产的情形的,此时这种行为都是要承担责任的。

相关内容:构成恶意透支的行为有哪些

犯罪性的恶意透支与一般违法性的恶意透支存在很大的不同。一般违法性的恶意透支是行政违法行为,应承担相应的行政责任和民事责任。但是犯罪性的恶意透支社会危害性严重,要受刑事处罚。那么,构成恶意透支的行为有哪些?请跟随优律师一起在下文中探讨一下吧。

一、构成恶意透支的行为有哪些

信用卡恶意透支是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。信用卡恶意透支行为包括两种基本行为方式:

一是超过规定限额透支,即超过信用卡章程的规定或者发卡银行的允许透支。

二是超过规定期限透支,即在规定的时间内没有归还本息。一般来说,信用卡恶意透支行为,将在发卡银行留下不良的信用记录, 影响持卡人的个人信用。

二、哪些行为构成恶意透支

在司法实践中,犯罪分子采用的恶意透支的行为方式也是十分狡猾和多变的,归纳一下大致有以下几种表现形式:

(1)持卡人以非法占有为目的,短时间内持信用卡在银行授权的范围内,多次、多地取现、购物或者消费,积少成多,最后形成大量透支,最后行为人携款潜逃,使得银行无法追回透支款。

(2)行为人骗领信用卡后进行恶意透支。由于申办的材料都是虚假的,银行凭发卡时所记载的持卡人的情况进行催收透支款项时难以找到行为人,损失便无法挽回。

(3)持卡人与发卡银行工作人员或者特约商户工作人员互相勾结,利用信用卡恶意透支。

(4)持卡人与担保人采取交叉担保、多头透支的方式,占有银行资金。例如甲为乙担保,乙为并担保,丙为甲担保,分头在不同银行申办信用卡,然后利用信用卡突击性反复透支,携款外逃或者将资金秘密转外境外。

需要提醒您的是,恶意透支是为了将透支款非法占有,根本就不想偿还或者也无力偿还,表现为经发卡银行催收后仍不归还透支或者在大量透支后潜逃、隐瞒身份,以逃避还款责任;而善意透支是为了先用后还,届时还本付息,故前者为犯罪行为,后者为合法行为。如果只是善意透支信用卡,因故不能偿还,不构成犯罪,这时候可以委托辩护律师做无罪辩护。

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