反洗钱调查中的封存是指

2022-10-15来源:网络95 人看过

律师说法

反洗钱调查中的封存具体是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑的交易活动中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。 法律依据 《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

相关阅读:行政处罚中是指对违法

法律知识延伸阅读

  • 封存的住房公积金怎么提取出来

    一、封存的住房公积金同样可以去住房公积金管理中心提取,具体情况如下: 1、公积金缴存者在住房公积金管理中心领取住房公积金提取申请表,按照要求填写住房公积金提取申请表,然后

  • 公积金封存了怎么取出来

    公积金封存了需要向公积金管理中心提出申请,公积金管理中心按照约定的时间,将提取款项划入职工本人的银行账户。具体如下: 1、携带个人资料、公积金卡等前往公积金管理中心进行

  • 公积金如何解除封存

    律师说法 公积金解除封存有两种方式:职工重新就业与新单位建立劳动关系的,到经办行办理启封手续;职工与单位恢复工资关系的,单位携带住房公积金汇缴变更清册到经办银行办理职工

  • 法律专题推荐

    SQL Error: select classid,classname,classpath from zs_u_ls_com.phome_enewsclass order by rand() limit 6
    声明:该内容为结合法律法规、及互联网相关知识整合。如若侵权请联系我们,我们将按照规定及时处理。

    相关法律咨询

    相关法律知识

    • 封存的住房公积金怎么提取出来

      一、封存的住房公积金同样可以去住房公积金管理中心提取,具体情况如下: 1、公积金缴存者在住房公积金管理中心领取住房公积金提取申请表,按照要求填写住房公积金提取申请表,然后

      2022-10-10 阅读:157
    • 公积金封存了怎么取出来

      公积金封存了需要向公积金管理中心提出申请,公积金管理中心按照约定的时间,将提取款项划入职工本人的银行账户。具体如下: 1、携带个人资料、公积金卡等前往公积金管理中心进行

      2022-10-08 阅读:178
    • 公积金如何解除封存

      律师说法 公积金解除封存有两种方式:职工重新就业与新单位建立劳动关系的,到经办行办理启封手续;职工与单位恢复工资关系的,单位携带住房公积金汇缴变更清册到经办银行办理职工

      2022-09-20 阅读:730
    • 社保卡处于封存状态可以用吗

      律师说法 当事人的社保卡若出于封存状态,是不可以使用的,其医疗保险的账户也不可以进行报销;当事人必须解除封存状态才可以继续使用。《社会保险法》规定,中华人民共和国境内的

      2022-09-02 阅读:1291
    • 社保卡状态封存该怎么办

      律师说法 当事人的社保卡若处于封存状态,应当携带本人身份证和社保卡前往当地的养老保险中心或人社局解封并办理继续缴费业务。我国《社会保险法》规定,社会保险制度坚持广覆

      2022-09-02 阅读:127

    29元电话法律咨询

    只需29元,20分钟内法律问题快速解答!

    热门法律知识

    热门法律咨询

    首页

    电话咨询 / ¥29

    20分钟内法律问题电话解答