洗钱罪最低认定金额

2022-12-03来源:网络169 人看过

法律咨询解答

根据我国刑法的规定,洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。

洗钱罪的认定:

洗钱罪是一个非常特殊的犯罪,简单来讲就是把某些上游犯罪的违法所得通过一些手段转化为合法资金的行为。

上游犯罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。

采用的手段有为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等行为。

相关法律规定

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条

法律知识延伸阅读

  • 家庭共有财产怎么认定

    法律咨询解答 一、夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产,归夫妻共同所有:(一)工资、奖金;(二)生产、经营的收益;(三)知识产权的收益;(四)继承或赠与所得的财产,但属于遗嘱或赠

  • 不可抗力因素如何认定

    法律咨询解答 不可抗力因素认定标准:1、不可预见性,即合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。2、不可避免性,即使出现了不可预见的灾害,无法采取任何措施加以避免,

  • 单位犯罪怎么认定

    法律咨询解答 刑法第三十条【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。第三十一条【单位犯罪的

  • 法律专题推荐

    SQL Error: select classid,classname,classpath from zs_u_ls_com.phome_enewsclass order by rand() limit 6
    声明:该内容为结合法律法规、及互联网相关知识整合。如若侵权请联系我们,我们将按照规定及时处理。

    相关法律咨询

    相关法律知识

    • 家庭共有财产怎么认定

      法律咨询解答 一、夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产,归夫妻共同所有:(一)工资、奖金;(二)生产、经营的收益;(三)知识产权的收益;(四)继承或赠与所得的财产,但属于遗嘱或赠

      2022-12-03 阅读:119
    • 不可抗力因素如何认定

      法律咨询解答 不可抗力因素认定标准:1、不可预见性,即合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。2、不可避免性,即使出现了不可预见的灾害,无法采取任何措施加以避免,

      2022-12-03 阅读:162
    • 单位犯罪怎么认定

      法律咨询解答 刑法第三十条【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。第三十一条【单位犯罪的

      2022-12-03 阅读:132
    • 抢劫毒品罪的辩护对被告有用吗,抢劫罪行为如何认定

      关于抢劫毒品罪的辩护对被告有用吗,抢劫罪行为如何认定的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、抢劫毒品罪的辩护对被告有用吗 若人已经被刑事逮

      2022-12-03 阅读:149
    • 谈恋爱诈骗认定标准有什么?

      关于谈恋爱诈骗认定标准有什么?的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、谈恋爱诈骗认定标准有什么 恋爱诈骗罪的立案标准为公私财物价值三千元。

      2022-12-03 阅读:350

    首页

    电话咨询 / ¥29

    20分钟内法律问题电话解答