因洗钱被刑事拘留怎么办

2022-12-14来源:网络292 人看过
一、因洗钱被刑事拘留了的处理方法为: 1、作为家人或者朋友,首先,应当第一时间向办案的公安机关或者检察院了解涉嫌犯罪的事实。其次,有权向办案机关了解羁押的场所。按照法律规定,传唤、拘传不能超过12小时,不得以传唤、拘传的形式变相羁押犯罪嫌疑人。公安机关拘留人后,除有碍侦查或者无法通知的情形以外,应当把拘留的的原因和羁押的处所,在24小时内,通知被拘留人的家属或者他的所在单位。 2、再次,如果被拘留数十日后既没有得到拘留通知,这种情况通常是犯人在外地被抓,通常,公安机关不会忽略通知家属这一程序,所以犯人家属也不必过于多疑。这种情况下犯罪嫌疑人家属可直接电话联系当地派出所,查明是否有拘留的通知,从而得知犯人被羁押的地点和事由。 3、最后,如果家属确定亲人被拘留或逮捕也确知羁押的场所,那么可以及时聘请律师去看守所会见以保障当事人的合法权益,了解下列情况:是否被刑讯逼供、是否被同监所的犯人欺负或虐待、为其提供法律咨询与帮助、了解涉案罪名与案件相关情况、反馈家人朋友的挂念与希望知道的情况、以及其在里面的状况、代为取保候审、代为申诉或控告等等。 二、因洗黑钱被刑事拘留的,会有以下的后果: 1、刑事拘留后移送看守所羁押,在羁押期间会继续侦查案件,如果需要逮捕的检察院会作出逮捕决定; 2、侦查结束后,确实需要追究刑事责任的,移送检察院审查起诉,检察院认为要追究刑事责任,会提起公诉; 3、人民法院对案件进行审理后,犯罪事实清楚,证据充分的,作出有罪的判决。 三、洗钱罪的行为表现: 洗钱罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。犯罪主观方面包含以下五种行为: 1、提供资金帐户,这是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。 2、协助将财产转为现金或者金融票据,这既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金转换为另一种现金,将此种金融票据转换为另一种金融票据。 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。 4、协助将资金汇往境外。 5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益。

相关法规

《中华人民共和国刑事诉讼法》
第八十二条  公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留: (一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的; (二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的; (三)在身边或者住处发现有犯罪证据的; (四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的; (五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的; (六)不讲真实姓名、住址,身份不明的; (七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
第八十六条  公安机关对被拘留的人,应当在拘留后的二十四小时以内进行讯问。在发现不应当拘留的时候,必须立即释放,发给释放证明。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有法定行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

法律知识延伸阅读

  • 帮信罪都要刑事拘留一个月吗?

    关于帮信罪都要刑事拘留一个月吗?的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、帮信罪都要刑事拘留一个月吗?帮信罪并不是都要刑事拘留一个月,帮信罪没有拘

  • 嫌疑人被刑事拘留会判刑不

    关于嫌疑人被刑事拘留会判刑不的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、嫌疑人被刑事拘留会判刑不刑事拘留后,不一定会判刑。刑拘是一种刑事侦查强制

  • 被刑事拘留取保候审多久可以出来?

    关于被刑事拘留取保候审多久可以出来?的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、被刑事拘留取保候审多久可以出来?只要取保候审的申请被公安机关所批准

  • 法律专题推荐

    SQL Error: select classid,classname,classpath from zs_u_ls_com.phome_enewsclass order by rand() limit 6
    声明:该内容为结合法律法规、及互联网相关知识整合。如若侵权请联系我们,我们将按照规定及时处理。

    相关法律咨询

    • 刑事拘留一般多少天可以放出来诈骗类

      律师解答 关于诈骗类案件的刑事拘留,通常约为37天左右,在这段时间内会对嫌疑人进行审查并做出处理决定。根据《刑事诉讼法》的相关规定,公安机关在拘留后的三日内需向检察院申查看全文

    • 银行卡涉及反洗钱被限制柜面业务,求解决方法。

      律师解答 法律分析:可以提交材料到银行申请解冻:1、银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请。2、持卡人携带身份证,银行卡到所在地银行办理查看全文

    • 请律师见刑事拘留人员要多少钱

      律师解答 请律师会见刑事拘留人员的费用因多种因素而异。 分析说明:从法律角度看,律师会见刑事拘留人员的费用并非固定,而是受到地区、律师资历、案件复杂程度等多种因素的查看全文

    • 洗钱罪怎么判刑标准的

      律师解答 针对洗钱罪的判刑标准,通常是根据犯罪情节的严重程度进行判决。《刑法》第一百九十一条明确规定,对于情节一般的,将判处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚款;对于情节严重查看全文

    • 洗钱1百万判多少年徒刑

      律师解答 针对洗钱罪涉案金额达一百万的情形,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。情节严重时,将面临更严厉的法查看全文

    相关法律知识

    • 帮信罪都要刑事拘留一个月吗?

      关于帮信罪都要刑事拘留一个月吗?的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、帮信罪都要刑事拘留一个月吗?帮信罪并不是都要刑事拘留一个月,帮信罪没有拘

      2022-12-13 阅读:342
    • 嫌疑人被刑事拘留会判刑不

      关于嫌疑人被刑事拘留会判刑不的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、嫌疑人被刑事拘留会判刑不刑事拘留后,不一定会判刑。刑拘是一种刑事侦查强制

      2022-12-13 阅读:150
    • 被刑事拘留取保候审多久可以出来?

      关于被刑事拘留取保候审多久可以出来?的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、被刑事拘留取保候审多久可以出来?只要取保候审的申请被公安机关所批准

      2022-12-13 阅读:210
    • 盗窃拘留五天属于刑事拘留吗

      关于盗窃拘留五天属于刑事拘留吗的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、盗窃拘留五天属于刑事拘留吗?盗窃拘留五天不属于刑事拘留,刑事拘留嫌疑人不

      2022-12-13 阅读:197
    • 轻伤二级判刑包括刑事拘留期间的吗

      关于轻伤二级判刑包括刑事拘留期间的吗的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、轻伤二级判刑包括刑事拘留期间的吗 对故意伤害的犯罪嫌疑人刑事拘

      2022-12-13 阅读:209

    首页

    电话咨询 / ¥29

    20分钟内法律问题电话解答