一次性存款10万会被监控吗

法律咨询解答

一次性存款10万的会被监控。
1、如果此账户已经因为欠债而被冻结的，银行有权提取被执行人账户中的余额。如果是因为信用原因被列为失信被执行人的，银行卡里的钱仍可以自由取用。
失信被执行人是指未履行生效法律文书确定的义务并具有“有履行能力而不履行”、“抗拒执行”等法定情形，从而被人民法院依法纳入失信被执行人名单的人。
2、如果此账户是正常账户，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。
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相关法律规定

《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》第十六条客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。

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