朋友要了我的商家码让另外一个转钱到我的商家码再让我转给她是不是有点像洗钱

2024-11-138 人阅读

优律师

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律师解答

关于您朋友请求通过您的商家码转账的行为是否涉及洗钱，关键要看资金来源是否合法。如果资金来源不合法，这种行为可能构成洗钱行为，并受到法律的制裁。根据《中华人民共和国反洗钱法》，洗钱行为是被严厉打击的，请您务必谨慎处理，避免卷入法律风险。

转账的处理方式应根据资金性质来判断。如果资金是合法的，那么正常进行转账即可；如果怀疑资金来源不合法，即可能是非法资金，那么您应立即停止转账，并及时向公安机关报案。请您务必谨慎判断每一笔资金的来源，确保所有操作都在合法合规的范围内进行。

针对您朋友通过您的商家码转账的情况，是否涉及洗钱需根据具体情况判断。如果资金是合法的，那么您进行正常转账是安全的；但如果资金是非法来源，那么这种行为可能涉嫌洗钱。对于疑似非法的转账行为，请您务必立即停止，并及时向相关部门报告，积极配合调查，以避免可能触犯的法律风险。

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