律师说法
反洗钱法中规定的反洗钱调查是指反洗钱行政主体为了进一步补充信息和收集资料,依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为。接受调查的单位和个人应当予以配合,如实提供有关信息和资料。 法律依据 《中华人民共和国反洗钱法》第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
《中华人民共和国反洗钱法》第二十三条
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
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法律知识延伸阅读
律师说法 《反洗钱法》规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。根据法律规定,反洗钱具体是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社
律师说法 《反洗钱法》规定任何单位和个人发现洗钱活动有权跟反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。根据法律规定,反洗钱具体是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社
反洗钱法新规: 1、银行等金融机构应当建立起客户身份识别的制度,要求客户在办理金融业务时出示真实有效的身份证原件,进行登记和核对; 2、金融机构应执行大额可疑交易的报告制度