数字货币承兑商是不是洗钱

2022-09-05来源:网络132 人看过

律师说法

数字货币承兑商不一定在进行洗钱行为,其也可能在从事正常的数字货币交易活动;但若其确有洗钱行为的,则可能构成犯罪。《刑法》规定,掩饰、隐瞒犯罪的所得及其产生的收益的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 法律依据 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
  为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
  (一)提供资金帐户的;
  (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
  (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
  (四)跨境转移资产的;
  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

相关阅读:数字货币被诈骗,数字货币是犯法的吗

法律知识延伸阅读

  • 承兑汇票背书转让有哪些限制

    律师说法 承兑汇票在进行背书转让的限制包括:出票人在汇票上记载“不得转让”字样的,其后手在背书转让的,原背书人对后手的被背书人不承担保证责任。汇票须完整转让,将汇票金额

  • 持票人对票据的出票人和承兑人的权利在什么情况下不行使而消灭

    律师说法 持票人对票据的出票人和承兑人的权利在以下期限外,会因不行使而消灭:持票人对票据的出票人和承兑人的权利,自票据到期日起二年;持票人对支票出票人的权利,自出票日起六

  • 持票人对票据的出票人和承兑人的权利在哪种情况下不行使而消灭

    律师说法 持票人对票据的出票人和承兑人的权利,会因不行使而自行消灭的期限种类包括:持票人对票据的出票人和承兑人的权利,自票据到期日起二年;持票人对支票出票人的权利,自出票

  • 法律专题推荐

    SQL Error: select classid,classname,classpath from zs_u_ls_com.phome_enewsclass order by rand() limit 6
    声明:该内容为结合法律法规、及互联网相关知识整合。如若侵权请联系我们,我们将按照规定及时处理。

    相关法律咨询

    相关法律知识

    • 承兑汇票背书转让有哪些限制

      律师说法 承兑汇票在进行背书转让的限制包括:出票人在汇票上记载“不得转让”字样的,其后手在背书转让的,原背书人对后手的被背书人不承担保证责任。汇票须完整转让,将汇票金额

      2022-08-24 阅读:146
    • 持票人对票据的出票人和承兑人的权利在什么情况下不行使而消灭

      律师说法 持票人对票据的出票人和承兑人的权利在以下期限外,会因不行使而消灭:持票人对票据的出票人和承兑人的权利,自票据到期日起二年;持票人对支票出票人的权利,自出票日起六

      2022-08-24 阅读:189
    • 持票人对票据的出票人和承兑人的权利在哪种情况下不行使而消灭

      律师说法 持票人对票据的出票人和承兑人的权利,会因不行使而自行消灭的期限种类包括:持票人对票据的出票人和承兑人的权利,自票据到期日起二年;持票人对支票出票人的权利,自出票

      2022-08-24 阅读:250
    • 倒卖商业承兑汇票违法吗

      律师说法 倒卖商业承兑汇票的行为是违法行为,情节严重的还可能构成伪造、倒卖伪造的有价票证罪。我国《刑法》规定,伪造或者倒卖伪造的车票、船票、邮票或者其他有价票证,数额

      2022-08-24 阅读:211
    • 对违法票据承兑罪的行为认定是怎样的?

      律师说法 违法票据承兑罪的行为进行认定的标准包括有:个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证,造成直接经济损失数额在五十万元以上;单位对违反票据法规定的票据予以

      2022-08-24 阅读:143

    29元电话法律咨询

    只需29元,20分钟内法律问题快速解答!

    热门法律知识

    热门法律咨询

    首页

    电话咨询 / ¥29

    20分钟内法律问题电话解答