信用证诈骗罪可以由单位构成吗

2023-02-18来源:网络收集108 人看过

关于信用证诈骗罪可以由单位构成吗的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。

一、信用证诈骗罪可以由单位构成吗?

可以,单位构成信用证诈骗罪的,适用双罚制。

《刑法》

第一百九十五条

【信用证诈骗罪】有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

(二)使用作废的信用证的;

(三)骗取信用证的;

(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

单位构成犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。

二、涉嫌信用证诈骗罪在哪些情形下需召开庭前会议?

(一)证据材料较多、案情重大复杂的;

(二)控辩双方对事实、证据存在较大争议的;

(三)社会影响重大的;

(四)需要召开庭前会议的其他情形。

三、信用证诈骗罪的定罪证据有哪些类型?

(一)物证;

(二)书证;

(三)证人证言;

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。

虽然信用证诈骗罪可以由单位构成,但信用证诈骗罪的刑事处罚标准须根据相关的犯罪事实分析。除了单位犯罪正,满16周岁且具有刑事责任能力的自然人也可构成信用证诈骗罪,信用证诈骗的表现形式非常多,像是骗取信用证或使用已经作废的信用证等。

相关内容:怎么处罚信用证诈骗罪

实践中,利用信用证实施诈骗行为的,往往在达到数额较大标准后,就构成了信用证诈骗罪。我国《刑法》第一百九十五条对此罪的量刑做出了规定,接下来,优律师就为大家整理介绍一下该怎么处罚信用证诈骗罪,希望对你有所帮助。

一、什么是信用证诈骗罪?

信用证诈骗罪,是指以非法占有为目的,利用信用证进行诈骗活动,数额较大的行为。包括使用伪造、变造的信用证或者其附随的单据、文件和使用作废的信用证进行信用证诈骗活动的行为。

伪造的信用证,是指行为人编造、冒用银行的名义,采取描绘、复制、印刷等方法仿照真的信用证的格式、内容而制造出来的虚假的信用证。

变造的信用证,是指在真实信用证的基础上,采用涂改、剪贴、挖补等方法改变原信用证主要条款和内容后而制造出的不实信用证。

二、怎么处罚信用证诈骗罪

由于信用证诈骗罪的主体包括个人和单位,因此,刑法对个人和单位犯本罪规定了不同程度的法定刑。其中对自然人采取单罚制,对单位采取双罚制。

1、自然人犯本罪的处罚:

刑法第一百九十五条规定:有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

(二)使用作废的信用证的;

(三)骗取信用证的;

(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

第一百九十九条:犯信用证诈骗之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

2、单位犯本罪的处罚:

第二百条:单位犯信用证诈骗之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

从上文的介绍中我们知道,在自然人犯此罪与单位犯此罪时,法律规定的量刑标准是不太一样的。而由于信用证诈骗罪的侦查以及定罪和量刑等等往往会涉及到证券法方面的专业知识,因此,建议当事人最好委托有信用证等证券法方面专业知识的刑事法律师进行辩护。

法律知识延伸阅读

  • 信用证诈骗罪量刑标准,信用证诈骗行为类型

    犯信用证诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨

  • 单位不签劳动合同如何赔偿?

    劳动纠纷律师收集整理了关于单位不签劳动合同如何赔偿?的相关法律知识,给大家一些参考。更多专业问题建议咨询律师。 一、单位不签劳动合同如何赔偿?1、单位不签劳动合同若是

  • 用人单位未签劳动合同怎么赔偿?

    劳动纠纷律师收集整理了关于用人单位未签劳动合同怎么赔偿?的相关法律知识,给大家一些参考。更多专业问题建议咨询律师。 一、用人单位未签劳动合同怎么赔偿?用人单位用工满一

  • 法律专题推荐

    SQL Error: select classid,classname,classpath from zs_u_ls_com.phome_enewsclass order by rand() limit 6
    声明:该内容为结合法律法规、及互联网相关知识整合。如若侵权请联系我们,我们将按照规定及时处理。

    相关法律咨询

    相关法律知识

    • 信用证诈骗罪量刑标准,信用证诈骗行为类型

      犯信用证诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨

      2023-02-18 阅读:121
    • 单位不签劳动合同如何赔偿?

      劳动纠纷律师收集整理了关于单位不签劳动合同如何赔偿?的相关法律知识,给大家一些参考。更多专业问题建议咨询律师。 一、单位不签劳动合同如何赔偿?1、单位不签劳动合同若是

      2023-02-18 阅读:135
    • 用人单位未签劳动合同怎么赔偿?

      劳动纠纷律师收集整理了关于用人单位未签劳动合同怎么赔偿?的相关法律知识,给大家一些参考。更多专业问题建议咨询律师。 一、用人单位未签劳动合同怎么赔偿?用人单位用工满一

      2023-02-17 阅读:113
    • 实际施工人延误工期会赔偿吗,施工单位工期延误赔偿

      实际施工人延误工期要赔偿。实际施工方延误工期的,属于合同违约的情形,建设单位可以要求承包单位承担违约责任,造成损失的按实际损失赔偿。当事人一方不履行合同义务或者履行

      2023-02-16 阅读:110
    • 建设工程质量保证金返还的相关规定,工程质量保证金什么时候退还施工单位

      依据我国相关法律的规定,工程质量保证金返还由发包人与承包人签订的承包合同约定,发包人应该按约定返还质量保证金。【法律依据】《建设工程质量保证金管理办法》第十条,缺陷责

      2023-02-16 阅读:131

    29元电话法律咨询

    只需29元,20分钟内法律问题快速解答!

    热门法律知识

    热门法律咨询

    首页

    电话咨询 / ¥29

    20分钟内法律问题电话解答